Информация о реальных владельцах банков будет раскрыта, - Гонтарева
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила о необходимости безусловного выполнения банками законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.
«Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков», - предупредила она и призвала топ-менеджеров внимательно относиться к вопросам финансового мониторинга.
Кроме того, Гонтарева напомнила о необходимости раскрытия реальных владельцев банков и что этот процесс следует завершить до конца 2014 года.
По материалам news.eizvestia.com
Рекомендовано к прочтению
- Как и почему распознавание паспорта ускоряет процессы идентификации клиентов
- Сколько раз можно подавать на возврат 13 процентов за покупку недвижимости
- Лекарства всегда под рукой: где заказать нужные препараты онлайн в Екатеринбурге?
- Методы подготовки к ЦТ по английскому языку
- Действительно эффективная рассылка в Telegram с помощью специального бота