Банк России лишил лицензии ставропольскую НКО «Ассигнация»
Москва, Февраль 24 (Новый Регион, Зоя Осколкова) – Небанковская кредитная организация «Ассигнация», зарегистрированная в городе Ипатово, Ставропольского края, лишилась лицензии по решению Центрального Банк РФ, об этом сообщает пресс служба Банка России.
Как стало известно, НКО «Ассигнация» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами.
По данным ЦБ, активы НКО «Ассигнация» на 1 января 2013 года составляли примерно 6 млн рублей. По величине активов НКО «Ассигнация» занимала 900 место в банковской системе Российской Федерации.
Рекомендовано к прочтению
- Как заработать на собственном автомобиле? Самые актуальные способы -Топ 6
- 5 лучших способов печати на футболках - плюсы и минусы
- Moving without hassle: movers in West Los Angeles can help
- Первоклассные перевозки грузов от компании «Транзит»
- Живая музыка на мероприятии: незаменимый атрибут успешного праздника