Первая "жертва" главного теневого банка в мире

В Нью-Йорке вынесен приговор одному из создателей крупнейшей в мире теневой платежной системы Liberty Reserve, ее техническому директору, программисту Марку Мармилеву.

По данным американских правоохранительных органов, услугами созданной выходцами из бывшего СССР системы с оборотом $16 млрд активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии.

Мармилев получил мягкое наказание — пять лет тюрьмы: за признание своей вины без суда присяжных прокуратура сняла с программиста обвинение в отмывании преступного капитала, за что ему грозило 20 лет заключения.

"Мармилев был ключевой фигурой в разработке и создании технологической инфраструктуры Liberty Reserve, ставшей одним из крупнейших в мире операторов цифровой валюты",— заявил перед вынесением приговора главный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара.

В мае 2013 года власти США объявили о возбуждении уголовного дела против группы основателей Liberty Reserve. Зарегистрированную в Коста-Рике компанию американские правоохранители уже тогда назвали главным банком криминального мира. Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.

В Испании были арестованы и впоследствии выданы США глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, и финансовый менеджер платежной системы Аззедин эль-Амин. В Нью-Йорке, в Бруклине взяли под стражу бывшего совладельца Liberty Reserve Владимира Каца и уроженца Украины, владельца израильского паспорта 35-летнего Марка Мармилева.

Отметим, что Будовский, пытаясь избежать экстрадиции из Испании, отказался от гражданства США, однако своей цели не достиг и теперь в американской тюрьме также ожидает суда.

Четверо фигурантов дела, как и Марк Мармилев (всего в деле фигурируют семь человек), решили признать свою вину в обмен на смягчение наказания. Прокуратура Нью-Йорка подчеркивает, что созданная электронная система способствовала отмыванию средств, полученных путем хищения личных данных, инвестиционных афер, взлома компьютеров, детской порнографии и торговли наркотиками.

Клиенты Liberty Reserve могли работать под вымышленными именами, довольно открыто указывающими на их бизнес,— Cyber Hacker, hack great, hacking tools, Russia Hackers и young hacker.

В суде Мармилев признал, что работал без лицензии и отвечал за техническую часть продукта, в частности обеспечение сохранности персональных данных и защиты от хакерских атак. За то, что он признал вину без рассмотрения его дела присяжными, прокуратура сняла с него наиболее тяжкий пункт обвинения — отмывание преступных доходов. Это позволило суду ограничиться максимально мягким наказанием за финансовое мошенничество — пять лет заключения. Программист также обязан уплатить штраф в размере $250 тыс.

Вопрос о конфискации принадлежащей Мармилеву в Бруклине собственности — магазина деликатесов Gourmet Boutique и доли в пиццерии Grimaldi's — будет рассмотрен судом отдельно. [BBC, 13.12.2014, "Liberty Reserve: обвиняемый в махинациях получил 5 лет":

Прокуратура требует у суда конфискации принадлежащего ему бруклинского гастронома Gourmet Boutique и его доли в пиццерии Grimaldi's, находяшейся на Кони-Айленде. Артур Будовский — главный обвиняемый по делу о создании незаконной платежной системы Liberty Reserve — виртуальной валютной биржи, услугами которой пользовался криминальный мир — предоставил Мармилеву 1, 3 млн долларов на ремонт гастронома и покупку оборудования для него.

Эти деньги были оформлены как заем, но Мармилев не вернул их, а кредитор не настаивал. Мармилев управлял гастрономом с помощью своей тети Янины Израйтель и каждую неделю брал себе из кассы заплату в размере 2 тысяч долларов.

Кроме того, Будовский перевел ему 300 тысяч долларов, который Мармилев употребил на ремонт своих бизнесов в Бруклине. По словам властей, Мармилев приобрел и гастроном, и пиццерию на свою долю доходов от Liberty, составлявшую 1,6 млн долларов.

Прокуроры заявили, что после того, как американские таможеннники обыскали в январе 2012 года Мармилева и его багаж, он спешно переписал оба заведения на Израйтель, датировав документы 2011 годом.

Лариса Саенко Источник: rospres.com