В отмывании денег подозревается 21 банк
Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии, сообщает газета "Ведомости".
В распоряжении издания оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД.
В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.
В письмах описывается "крупномасштабная схема" вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу "молдавской схемы", суть которой такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями.
В Москве задержаны четверо подозреваемых в финансовых махинациях на 100 млрд руб.
Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии - это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.
Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах - их подписи были сфальсифицированы, говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.
Источник: itar-tass.com
Рекомендовано к прочтению
- Что важно знать всем беттерам
- Эволюция смартфонов: от коммуникации до центра управления жизнью
- Куратор — помощь студентам в написании работ
- Как выбрать правильный ломбард, где вас не обманут
- Сингапурская компания Genting Сингапур не оправдала прогнозов по прибыли в 4 квартале на фоне китайского туризма: аналитики